كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق في مصر، بقضية فتاة الـ”تيك توك” مودة الأدهم أن حسابات المتهمة بالبنوك المختلفة، تؤكد حصولها على أموال من مصادر متعددة من الخارج.
وتضمنت حساباتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج بلغت قيمتها 2 مليون و400 ألف جنيه.
وعثرت النيابة المصرية خلال تحقيقاتها على وجود مبالغ مالية كبيرة في أحد البنوك بالتجمع الخامس، وبالقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالى 7 تحويلات من أشخاص من دولتين عربيتين قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2326.59 دولار أمريكي.
وكشفت التحقيقات تحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول عربية، وأمريكا وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار أمريكى، ومبلغ 77 ألفا و494 جنيها و35 قرشا، وتحويلات استلمتها المتهمة من أحد البنوك خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويلا من أشخاص بدول عربية وأجنبية قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكي.
يذكر أن المحكمة قد قررت معاقبة المتهمة مودة الأدهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامها بالاتجار في البشر.
